1350€
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Niveau Fondamentaux
Durée 2 jours
Format Présentiel
Déjeuner
Non inclus
Réf 464

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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  • Sécurité financière

Sécurité Financière niveau 1 : fondamentaux

Ce séminaire est conçu pour permettre aux apprenants d’appréhender les contours de la sécurité financière
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229
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Objectifs /
Compétences
Programme
Pour qui ?

Objectifs | Compétences

  • Comprendre ce qu'est la sécurité financière
  • Comprendre les enjeux et les impacts associés
  • Appréhender le cadre réglementaire et les caractéristiques des métiers d'analyste sécurité financière

Programme

Cadre réglementaire et juridique
  • Les principales institutions et textes (International, Européen et National)
  • La réglementation LCB-FT (champ d'application, autorités de contrôle, contexte, etc.)
  • Blanchiment / Noircissement : définitions
Dispositif LCB-FT / Sécurité Financière
  • Les principaux piliers en matière
  • Les risques et les sanctions
  • La déclaration de soupçon
Le fonctionnement de la filière Sécurité Financière
  • Les outils de vigilance, traitement des alertes
  • Les rôles de la Sécurité Financière
  • La nécessité d’une collaboration efficace avec les réseaux
  • Mises en situation

Pour qui ?

  • Auditeurs internes et externes
  • Responsables de la conformité réglementaire
  • Analystes en gestion des risques financiers
  • Experts en lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
  • Spécialistes en cybersécurité financière
  • Contrôleurs financiers
  • Gestionnaires de la gouvernance d'entreprise
  • Professionnels de la prévention de la fraude

Pédagogie – Évaluation

  • Support de présentation
  • Analyse
  • Etudes de cas
  • Echanges opérationnels

Pré-requis

  • Exercer une activité dans le domaine de la conformité et de l'audit
  • Travailler dans la sécurité financière et la réglementation.

Qualité & Certification

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Adapté aux personnes en situation de handicap

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