1890€
Net de taxes
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Niveau Expertise
Durée 2 jours
Format Présentiel
Déjeuner
Non inclus
Réf 465

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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  • Sécurité financière

Sécurité Financière niveau 2 : expertise

Ce séminaire est conçu pour aborder les caractéristiques de la sécurité financière : maîtrise et conformité.
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Objectifs /
Compétences
Programme
Pour qui ?

Objectifs | Compétences

  • Maitriser les contours de la sécurité financière
  • Maitriser les enjeux et les impacts associés
  • Savoir mettre en place un plan de rémédiation
  • Identifier les indices courants de doute et les axes de questionnement de traitement de situation de doute

Programme

Contexte et enjeux
  • Actualités réglementaires
  • Les enjeux
  • Activité déclarative des professions assujetties
Les obligations LCB-FT
  • Rappel des principales obligations
  • L'organisation et le fonctionnement de la fillière
  • Les attentes des autorités
  • Les griefs reccurents (ACPR) et principaux manquements
La détection des indices courants
  • Les indicateurs "classiques" de détection
  • Les indices dans les opérations internationales
  • Les réflexes face aux organisations dites "complexes"
  • Les indices dans les opérations immobilières

Pour qui ?

  • Auditeurs internes et externes
  • Responsables de la conformité réglementaire
  • Analystes en gestion des risques financiers
  • Experts en lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
  • Spécialistes en cybersécurité financière
  • Contrôleurs financiers
  • Gestionnaires de la gouvernance d'entreprise
  • Professionnels de la prévention de la fraude

Pédagogie – Évaluation

  • Support de présentation
  • Analyse jurisprudentielle
  • Etudes de cas
  • Echanges opérationnels

Pré-requis

  • Exercer une activité dans le domaine de la conformité et de l'audit
  • Travailler dans la sécurité financière et la réglementation
  • Avoir réalisé la formation 464

Qualité & Certification

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Adapté aux personnes en situation de handicap

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