890€
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Niveau Perfectionnement
Durée 1 jour
Format Présentiel
Déjeuner
Non inclus
Réf 467

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Gestion de l’entretien dans le cadre d’une fraude interne

Ce séminaire est conçu pour permettre aux apprenants d’appréhender les différents aspects encadrant une fraude interne avérée
230
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Objectifs /
Compétences
Programme
Pour qui ?

Objectifs | Compétences

  • Se préparer aux moments clés d'un entretien de fraude interne
  • Rassembler et analyser toutes les informations disponibles avant l'entretien
  • Préparer un plan d'entretien structuré avec des questions clés
  • Anticiper les réponses possibles et préparer des questions de suivi
  • Choisir un lieu approprié pour l'entretien, garantissant confidentialité et confort
  • Prévoir le matériel nécessaire (enregistreur, documents, etc.)
  • Se perfectionner dans les différents aspects comportementaux de l'entretien
  • Établir un rapport de confiance avec l'interlocuteur dès le début de l'entretien
  • Pratiquer l'écoute active et l'observation des signaux non verbaux
  • Maîtriser les techniques de questionnement (questions ouvertes, fermées, de clarification)
  • Gérer les silences et les moments de tension de manière appropriée
  • Adapter son style de communication en fonction des réactions de l'interlocuteur
  • Rester objectif et impartial tout au long de l'entretien
  • Savoir conclure l'entretien de manière professionnelle et respectueuse 

Programme

Contexte et enjeux de la fraude interne
  • Définition : fraude interne, manquement à l’éthique, abus de confiance, etc.
  • Typologies les plus courantes (détournement de fonds, falsification, accès non autorisé, etc.)
  • Risques humains, juridiques et réputationnels pour l’organisation
  • Pourquoi un entretien ? Finalité, cadre et posture
Cadre juridique de l’entretien en contexte de fraude
  • Respect des droits de la personne entendue
  • Articulation avec les procédures disciplinaires et pénales
  • Le rôle de l’entretien dans la constitution du dossier (preuve, traçabilité, chronologie)
Préparation d’un entretien – méthode et outils
  • Collecte d’informations préalables (faits, documents, témoins, etc.)
  • Choix des participants à l’entretien (présence RH, manager, juriste, etc.)
  • Élaboration du canevas d’entretien (objectifs, hypothèses, questions)
Gérer les situations difficiles
  • Entretien conflictuel, émotionnel ou à fort enjeu
  • Cas du salarié en état de stress ou de panique
  • Adapter sa communication en fonction du profil de la personne entendue
Rédaction et traçabilité de l’entretien
  • Rédiger une synthèse exploitable et fidèle
  • Sécuriser les éléments de preuve issus de l’entretien
  • Stockage, accès et durée de conservation des documents

Pour qui ?

  • Experts en gestion des risques financiers chargés d'identifier et d'évaluer les menaces potentielles
  • Auditeurs internes et externes effectuant des contrôles rigoureux des processus et états financiers
  • Spécialistes de la conformité veillant au respect des réglementations bancaires et financières en vigueur
  • Analystes en sécurité des données protégeant les informations sensibles contre les cyberattaques
  • Responsables de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme
  • Experts en gouvernance d'entreprise assurant la transparence et l'éthique des pratiques financières
  • Conseillers juridiques spécialisés dans le droit bancaire et financier

Pédagogie – Évaluation

  • Support de présentation
  • Etudes de cas

Pré-requis

  • Avoir suivi la formation 466

Qualité & Certification

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