690€
Net de taxes
Demander un devis
Niveau Fondamentaux
Durée 1 jour
Format Présentiel ou Distanciel
Déjeuner
Non inclus
Réf 466

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

Demander un devis
Réf 466

Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

Demander un devis
Réf 466
Catalogue en ligne

Nous contacter
07 85 38 54 42

  • Sécurité financière

Lutte contre les fraudes et manquements internes : fondamentaux

Ce séminaire est conçu pour permettre aux apprenants d’appréhender le traitements des alertes et savoir gérer les fraudes en prenant appui sur les processus internes.
228
690€
Net de taxes
Demander un devis
Niveau Fondamentaux
Durée 1 jour
Format Présentiel ou Distanciel
Déjeuner
Non inclus
Réf 466

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

Demander un devis
Réf 466

Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

Demander un devis
Réf 466
Objectifs /
Compétences
Programme
Pour qui ?

Objectifs | Compétences

  • Comprendre les enjeux et le cadre réglementaire de la lutte contre les fraudes et manquements internes
  • Préserver l'intégrité financière de l'entreprise
  • Maintenir la confiance des parties prenantes (actionnaires, clients, fournisseurs)
  • Protéger la réputation de l'organisation
  • Assurer la conformité aux lois et réglementations en vigueur
  • Favoriser un environnement de travail éthique et transparent

Programme

Introduction
  • Les enjeux pour l'entreprise
  • Les tendances (chiffres clés)
Les notions de fraude et manquement
  • Définitions
  • Périmètre
  • Qui est concerné ?
Le cadre réglementaire
  • Différentes bases légales
  • Rôle des autorités de contrôle
La lutte contre les fraudes et les manquements en pratique
  • Les typologies de fraudes et manquements
  • Les facteurs de réalisation
  • Le dispositif interne de lutte contre les fraudes et manquements internes
  • Les missions de la fillière "LAFI"

Pour qui ?

  • Auditeurs internes et externes
  • Responsables de la conformité réglementaire
  • Analystes en gestion des risques financiers
  • Experts en lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
  • Spécialistes en cybersécurité financière
  • Contrôleurs financiers
  • Gestionnaires de la gouvernance d'entreprise
  • Professionnels de la prévention de la fraude

Pédagogie – Évaluation

  • Support de présentation
  • Illustrations
  • Echanges opérationnels

Pré-requis

  • Exercer une activité dans le domaine de la conformité et de l'audit
  • Travailler dans la sécurité financière et la réglementation.

Qualité & Certification

Logo Qualiopi
Logo ISQ

Adapté aux personnes en situation de handicap

Besoin d'être
recontacté(e) ?

    *Mentions obligatoires

    +900 clients nous font confiance
    Logo First Finance avec texte en blanc
    © 2025 First Finance Copyright
    Télécharger notre catalogue
    Catalogue
    Génésia Finance

    Bénéficiez de l’expertise des meilleurs praticiens en Finance de marché et Finance d’entreprise.