890€
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Niveau Perfectionnement
Durée 1 jour
Format Présentiel
Déjeuner
Non inclus
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Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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  • Sécurité financière

Exploiter les documents comptables dans le cadre d’une démarche sécurité financière

Ce séminaire est conçu pour permettre aux apprenants de maitriser les documents comptables et financiers d’une entreprise : les comptes (compréhension, sources d’information), le bilan et le compte de résultat
228
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Objectifs /
Compétences
Programme
Pour qui ?

Objectifs | Compétences

  • Intégrer les documents comptables et financiers dans le cadre d'une démarche sécurité financière
  • Détecter les anomalies et indices de doutes au moyen des documents comptables et financiers,
    et les éléments de connaissance de la relation d'affaires
  • Utiliser les documents comptables et financiers dans le cadre du traitement des soupçons LCB-FT

Programme

Introduction et rappels
  • Le rôle des entreprises dans les circuits illicites
  • Les axes de complexifictation
Savoir repérer les incohérences et les anomalies
  • Appréhender l'organisation de l'entreprise
  • Identifier les points à vérifier
  • Les anomalies courantes et les axes d'analyse
Agréger les différentes informations sur l'entreprise
  • Comptabilité / Fiscalité / Connaissance des clients
  • Mécanismes de la TVA et fraude à la TVA
Exemples de schémas frauduleux impliquant des entreprises
  • Financement de travail dissimulé
  • Rapatriement d'argent et contournement de sanctions internationales
  • Prédation économique et blanchiement de capitaux

Pour qui ?

  • Tout public

Pédagogie – Évaluation

  • Alternance entre traitement / illustrations de cas et
    présentation d'éléments de connaissance et de compréhension.
  • Exercices et les illustrations qui permettent également aux participants d'échanger sur les
    situations issues de leur pratique.
  • Support PPT / Livret d'exercices / Documents liés à la méthodologie et/ou à l'actualité

Pré-requis

  • Pas de pré-requis

Qualité & Certification

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Adapté aux personnes en situation de handicap

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